证券代码：603822        证券简称：嘉澳环保       公告编号：2023-018

           浙江嘉澳环保科技股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 2 月 15 日

(二)    股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 47.2436

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和

国公司法》、

     《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规

和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  川先生列席会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）                （%）

      A股   6,734,600 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对                弃权

            票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                         （%）                （%）

  A股      6,734,600 100.0000        0   0.0000         0   0.0000

 保的公告

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数         比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                         （%）                （%）

  A股    36,570,098 100.0000         0    0.0000        0   0.0000

 逆回购的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                         （%）                （%）

  A股      36,560,498 99.9737   9,600    0.0263         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                     反对                 弃权

                  票数        比例（%）      票数          比例       票数        比例

                                                   （%）                （%）

      A股      36,570,098 100.0000             0    0.0000        0   0.0000

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                     反对                 弃权

                  票数        比例（%）      票数          比例       票数        比例

                                                   （%）                （%）

      A股       6,725,000 99.8575        9,600     0.1425         0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意           反对                     弃权

序号                       票数      比例（%） 票数    比例                 票   比例

                                            （%）                 数  （%）

       度向金融机构

       申请融资授信

       额度的议案

       度对连云港嘉

       澳新能源有限

       公司提供关联

       担保的议案

       度公司及下属

       公司（连云港

       嘉澳除外）相

      互提供担保的

      公告

      年度计划使用                              0

      自有闲置资金

      进行投资理财

      及国债逆回购

      的议案

      资租赁业务的

      议案

      能物流有限公                              0

      司 2023 年预

      计关联交易的

      议案

(三)   关于议案表决的有关情况说明

平、桐乡市顺昌投资有限公司依法回避表决。

三、    律师见证情况

律师：陈霞、沈高妍

  本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本

次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

                 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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关键词： 临时股东大会 嘉澳环保